河南通达电缆股份有限公司

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  报告期内公司从事的主体业务包括电线电缆生产、销售及航空零部件加工两大板块。

  第二类为电气化铁路（包括高速铁路和普速铁路）、城市轨道交通及地铁用接触线及承力索及相关的特种电缆、导线；

  目前，公司已发展成为国内主要的超、特高压架空导线生产供应商之一，并在我国特高压导线领域主要的钢芯铝绞线产品细分行业的市场之间的竞争中处于优势地位。

  公司全资子公司成都航飞主要是做飞机结构零部件及大型关键结构件的高端精密加工制造服务，产品有机体钛合金、铝合金框、梁、肋、接头等数控加工件，钣金成型模具、复合材料成型模具，产品覆盖多款主要军用机型以及中国商飞C919等民用机型。

  报告期内，成都航飞积极地推进航空零部件、大型关键结构件科研、生产及检验测试的项目实施进程，五轴、三轴数控加工子项目产能得到较大幅度提升，尤其是钛合金结构件产能实现大幅增长。

  公司电线电缆业务是支撑国民经济发展的主要行业，主要客户是国家电网及其关联企业、南方电网及其关联企业、中铁总公司及其关联企业。公司与客户签订合同时，一般以原材料采购价格加上特殊的比例的加工费来确定销售价格。公司的合同一般都会采用“闭口价”合同，合同签订时即依据当期原材料现货价格确定未来的销售价格，因此后期原材料实际采购价格的波动会较大程度的影响企业的利润。通常情况下公司会采用期货套保方式来平滑原材料价格波动对公司生产利润的影响。

  电线电缆业务材料成本占生产所带来的成本比重较高，属于的资金密集型行业，经营中须保持充足的流动现金。因客户线路设计不同，所需电线电缆的规格、型号、长度均不相同，故产品具有定制特点。公司依据接到的客户订单进行定制化生产，以销定产。

  成都航飞的航空零部件加工业务客户大致上可以分为军品和民品，报告期军品业务量占成都航飞业务量的比例较大。因所用材料为特殊型号，具有领域专用性、定制化特点，故成都航飞的业务采用“来料加工”模式，由客户将原材料运送至成都航飞，成都航飞按要求加工并检验完成后返回客户。公司与客户签订合同时，通常会依据原材料特性、产品的图号、复杂性、加工精度要求、产品大小等要素来确定加工费。

  因无需采购原材料，成都航飞在财务计量中采用“净额法”核算，即营业收入大多数表现为加工费，成本主要是人工费、固定资产折旧及部分耗材等。军品不同批次、不同图号产品差异较大，故成都航飞为订单定制化生产，生产组织主要是根据客户来料及交付进度计划进行。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  （1）营业收入较上年增长8.09%，主要系母公司和子公司成都航飞收入增加所致。

  （2）经营成本较上年增长10.21%，主要系营业收入增加引起经营成本增加和公司执行新收入准则，原记入销售费用的运费、国际贸易费调整记入经营成本所致。

  （3）销售费用较上年减少71.58%，主要系公司执行新收入准则，原记入销售费用的运费、国际贸易费调整记入经营成本所致。

  （5）所得税费用较上年增加407.62%，主要系母公司和子公司成都航飞盈利大幅度增长所致。

  （6）研发投入较上年增加10.09%，主要系母公司和子公司成都航飞研发投入持续增加所致。

  （7）经营活动产生的现金流量净额较上年减少85.25%，主要系母公司采购商品支出大幅度的增加所致。

  截止2020年12月31日，公司合并资产总额3,325,982,220.58元，较上年同期上升11.61%;2020年全年实现营业总收入1,927,858,004.24元，比上年同期增长8.09%;归属于上市企业所有者的净利润124,503,419.10元，比上年同期增长30.05%，同时，归属于上市公司每股净资产4.47元，基本每股盈利为0.27元。

  公司积极地推进“航空零部件制造基地建设项目”和“新都区航飞航空结构件研发项目”建设，成为国内航空零部件行业首家引进国际上最先进的德国DST智能化航空零部件柔性加工生产线的非公有制企业。项目建成后，将从根本上改变目前国内飞机零部件加工单人单机、人员密集、效率低下的传统模式，进而实现数字化、无人化、集约化、效能化的智能高效生产。现“航空零部件制造基地项目”项目已部分建成并正式投产，“新都区航飞航空结构件研发项目”也在持续推进。

  利用阶梯电价错峰生产，降低生产所带来的成本；对整个生产、采购流程做全面梳理，优化资金结构减少管理费用、财务费用；强化期货套期保值工作，对整个套期保值流程进行重设，责任到人，强化进、销、存数据的真实有效，尽可能对冲原材料价格持续上涨带来的成本压力。

  针对市场环境的变化，公司加大研发投入，通过引进人才等方式，加大电缆新品的研发力度，优化产品结构，并不断拓展国内外新的市场领域，目前公司电缆类产品已取得中、低压生产许可证、中国国家强制性产品认证证书（3C认证）等资质。公司电缆产品的扩充将有效地改善公司的产品结构，为公司业绩的稳定增长提供有力的支撑。

  公司加强信息化建设，已逐步完成ERP、MES、OA等信息化系统的搭建，通过信息化系统运用和数据分析，实现企业内部信息透明化，加快协作速度，提高管理效率，同时对生产的基本工艺进行系统性规范化管理，提高产能、减少相关成本、优化资源配置，建立流程化、标准化的信息化管理体系。

  将原销售部、外贸部重组优化为电网事业部、国际事业部、项目事业部、市场部、轨道交通事业部，培养销售队伍，重点新开发国内外知名度高的大型总包公司集团，继续降低对国家电网、南方电网的依赖度。

  航空零部件板块增设医疗事业部，开拓医疗零部件业务；成都航飞目前主要配套的客户包括中航成飞和中航贵飞，配套的下游产品涵盖我国现阶段正在加速列装的战斗机和教练机等。同时，公司依托自身在航空零部件加工制造领域的独特优势，积极拓展包括中航沈飞、中航西飞、航发集团以及中国商飞在内的国内优质主机厂客户。

  公司通过非公开发行A股股票成功募集资金6.0亿元，为公司航空零部件板块迅速增加和母公司减负奠定了基础；通过股权激励募集资金3385.68万元，对公司核心研发技术人员、核心管理人员、骨干销售人员进行长期激励、稳固公司核心团队，为公司加快速度进行发展奠定制度基础。

  5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明

  2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，执行新收入准则不影响公司的业务模式、合同条款、收入确认，新收入准则实施前后收入确认会计政策无差异。对首次执行日前各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响。

  河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为逐步优化资产结构，贯彻实施“立足主业，深耕军工”的发展的策略，集中力量发展优势业务。公司于2020年7月29日将持有的河南通达新材料有限公司（以下简称“通达新材料”）35%的股权转让给河南腾航铝业科技有限公司。本次股权转让完成后，公司仍持有通达新材料35%的股权，通达新材料成为公司的参股子公司，至此不再纳入公司合并报表范围。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2021年4月6日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2021年4月14日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人（其中，参加现场会议董事4名，通过通讯方式参加董事3名）。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律和法规、规范性文件的要求，合法有效。

  1、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《2020年度董事会工作报告》，此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  《2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（）上披露的《2020年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”部分。

  独立董事向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将于公司2020年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（）。

  2、经审议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《2020年度总经理工作报告》。

  3、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2020年年度报告及其摘要》，此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  《2020年年度报告》详见巨潮资讯网（），《2020年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  4、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2020年度财务决算报告》，此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  截止2020年12月31日，公司合并资产合计332,598.22万元，负担债务合计93,297.85万元，归属于上市企业所有者权益合计231,955.29万元。

  2020年度，公司合并营业总收入193,681.34万元，比上年度增长7.78%。实现营业利润11,782.59万元，同比上升38.32%。归属于上市公司股东的净利润12,450.34万元，比上年度上升30.05%。

  5、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2020年度利润分配预案》，此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度实现归属母公司股东的净利润为124,503,419.10元，加期初未分配利润387,875,666.44元，减提取法定盈余公积金6,576,294.07元，减去2020年半年度已分配利润44,385,610.30元，期末可供全体股东分配的利润为461,417,181.17元。

  2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

  本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、股东大会审议通过的《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。

  《关于2020年度不进行利润分配的专项说明》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（），《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（）。

  6、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（），《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（）。

  7、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  《2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《募集资金存放与实际使用情况审核报告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》、《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（）。

  8、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（），《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》、《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（）详见巨潮资讯网（）。

  9、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2020年度内部控制评价报告》。

  公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见。大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2020年度财务报告内部控制的有效性，并出具了《内部控制鉴证报告》。

  《2020年度内部控制评价报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《内部控制鉴证报告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》及《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2020年度内部控制评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（）。

  10、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《内部控制规则落实自查表》。

  《内部控制规则落实自查表》、《海通证券股份有限公司关于公司2020年度内部控制规则落实自查表的核查意见》详见巨潮资讯网（）。

  11、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》，此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  为确保公司安全，根据公司日常经营需要，公司及子公司在2021年度将分别向中国银行股份有限公司偃师支行、中国工商银行偃师市支行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行、兴业银行股份有限公司洛阳分行、上海浦东发展银行洛阳分行、中原银行股份有限公司洛阳分行、中国光大银行股份有限公司洛阳分行、广发银行股份有限公司洛阳、浙商银行股份有限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司洛阳分行及其他潜在的金融机构办理综合授信业务，综合授信额度总额不超过人民币20亿元，主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等银行业务，融资费用按相关规定与各金融机构协商确定，融资协议将分别订立。公司董事会提请股东大会授权总经理签订相关协议、合同等有关文件。

  本议案有效期限自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开日止。

  12、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（），《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》、《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网（）。

  13、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

  同意公司对《公司章程》相关条款进行修订，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（。

  14、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》。此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（），《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（）。

  15、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  16、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  17、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  18、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  《关于开展远期外汇交易业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》、《海通证券股份有限公司关于公司开展远期外汇交易业务的核查意见》详见巨潮资讯网（）。

  19、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于会计政策变更的议案》。

  《关于会计政策变更的公告》详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（），《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（）。

  20、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》。

  《关于召开2020年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》，定于2021年5月7日（星期五）召开公司2020年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月7日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票的具体时间为：2021年5月7日上午9:15至下午15:00；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  （1）截至2021年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

  8、现场会议召开地点：河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司会议室

  10、审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

  以上议案由公司第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年4月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）发布的相关公告。

  为强化中小投资者权益，本次会议议案将全部采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  根据《公司法》相关规定。公司独立董事将在本次会议上做2020年度述职报告。

  法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。

  8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日上午9:15至下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登录深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席河南通达电缆股份有限公司2020年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对以下议案做出具体表决指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  截至2021年 月 日，本单位（本人）持有河南通达电缆股份有限公司股票 股，拟参加公司2020年度股东大会。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2021年4月6日以书面送达的方式发出通知，并于2021年4月14日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《公司2020年度监事会工作报告》。

  此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，《公司2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（）。

  2、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《公司2020年年度报告及其摘要》。

  与会监事对于公司董事会编制的2020年年度报告进行了审核，发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网（），《2020年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  3、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2020年度财务决算报告》。

  截止2020年12月31日，公司合并资产总计332,598.22万元，负债合计93,297.85万元，归属于上市公司所有者的权利利益合计231,955.29万元。

  2020年度，公司合并营业总收入193,681.34万元，比上年度增长7.78%。实现盈利11,782.59万元，同比上升38.32%。归属于上市公司股东的净利润12,450.34万元，比上年度上升30.05%。

  此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，《2020年度审计报告》详见巨

  4、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2020年度利润分配预案》。

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度实现归属母公司股东的纯利润是124,503,419.10元，加期初未分配利润387,875,666.44元，减提取法定盈余公积金6,576,294.07元，减去2020年半年度已分配利润44,385,610.30元，期末可供全体股东分配的利润为461,417,181.17元。

  2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

  监事会认为：鉴于公司2020年半年度已进行现金红利分派，2021年日常经营对资金需求较大，同意董事会拟定的2020年度利润分配预案，未分配利润结转至下一年度。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2020年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

  5、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

  经核查，监事会认为公司2020年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《募集资金存放与实际使用情况的审核报告》、《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（）。

  6、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。

  公司监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  7、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2020年度内部控制评价报告》。

  公司监事会经过检查、核实后认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律和法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司《2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

  《2020年度内部控制评价报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《内部控制鉴证报告》、《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2020年度内部控制评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（）。

  8、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《内部控制规则落实自查表》。

  《内部控制规则落实自查表》、《海通证券股份有限公司关于公司2020年度内部控制规则落实自查表的核查意见》详见巨潮资讯网（）。

  9、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（），《海通证券股份有限公司关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网（）。

  10、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2020年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

  监事会认为：本次担保额度预计事项的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东利益。因此，公司监事会同意本次为子公司提供担保额度预计事项。

  《关于2020年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  11、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

  监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；本次计提的决策程序合法，监事会同意本次计提资产减值准备。

  《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  12、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于会计政策变更的议案》。

  监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的调整，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

  13、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

  《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  14、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。此议案尚需提请公司股东大会审议。

  《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1626号核准，本公司委托主承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)非公开发行人民币普通股（A股）不超过133,156,830股（每股面值1元），实际发行74,906,367股，发行价格为每股8.01元，共募集资金人民币599,999,999.67元。扣除承销、保荐等费用10,288,111.86元后，实际募集资金净额为人民币589,711,887.81元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2020]第4-0033号《验资报告》。

  2020年度，募集资金项目本年投入募集资金合计217,570,018.19元，均系直接投入承诺投资项目，截至2020年12月31日，募集资金项目累计投入募集资金217,570,018.19元。

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监督管理指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2008年4月20日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过，并于2014年10月26日第三届董事会第八次会议重新修订通过。

  公司与保荐人海通证券以及中国民生银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司成都航飞分别与中国银行股份有限公司洛阳分行、成都银行股份有限公司青羊支行、中国工商银行股份有限公司偃师支行及海通证券签订了《募集资金四方监管协议》。

  截至2020年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况为，购买银行保本型理财产品余额为人民币50,000,000.00元，购买银行结构性存款产品余额为人民币289,800,000.00元，收到的利息收入与支付的财务手续费净额为人民币1,171,562.35元，募集资金的期末余额为人民币33,513,431.97元，截至2020年12月31日，募集资金的存储情况如下：

  航空零部件制造基地建设项目，项目总投资6.22亿元，截至本预案公告日已投入2.57亿元，本次拟使用募集资金投入2.70亿元，本次募集资金投入对应项目建设内容的建设期36个月。新都区航飞航空结构件研发生产项目，项目将采购国内外先进的生产设备，建设FMS柔性生产线及配套设备，项目建设期24个月，目前上述项目均未建设完成。

  公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《2020年度利润分配预案》，现将该分配方案的专项说明公告如下：

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度实现归属母公司股东的净利润为124,503,419.10元，加期初未分配利润387,875,666.44元，减提取法定盈余公积金6,576,294.07元，减去2020年半年度已分配利润44,385,610.30元，期末可供全体股东分配的利润为461,417,181.17元。

  2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

  根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2020年半年度已进行现金红利分派，结合公司经营发展实际情况，2021年公司日常经营对资金需求较大，留存未分配利润用于满足公司日常经营，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司董事会同意2020年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

  公司2020年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金和未来利润分配的需要。今后，公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

  经审核，我们认为公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出的2020年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意2020年度利润分配预案。并同意将此议案提交公司2020年度股东大会审议。

  监事会认为：鉴于公司2020年半年度已进行现金红利分派，2021年日常经营对资金需求较大，同意董事会拟定的2020年度利润分配预案，未分配利润结转至下一年度。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2020年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

  根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号—定期报告披露相关事宜》以及公司会计政策等相关要求，为更加线年末的资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及子公司对2020年末的各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2020年12月31日存在减值的资产计提了减值准备。具体明细如下表：

  本报告期计提上述各项资产减值准备金额合计8,638.84万元，导致2020年归属于母公司所有者的净利润减少5,586.46万元,相应减少公司的所有者权益5,586.46万元。

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，对单项资产计提的减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例在30%以上，且绝对金额超过1,000万元，现列表说明各项资产计提减值准备的相关情况。

  2021年4月14日公司召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。

  公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，计提依据合理且原因充分，符合公司的经营现状。公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至2020年12月31日的合并财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。因此，我们对该事项无异议。

  独立董事认为：根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司计提了资产减值准备，本次计提的资产减值准备计入公司2020年度损益。公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况。综上所述，我们一致同意本次计提资产减值准备。

  监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；本次计提的决策程序合法，监事会同意本次计提资产减值准备。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》，公司预计2021年度将累计为子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司提供不超过人民币6,000万元的担保，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

  为提高公司决策效率,满足公司及子公司正常生产经营需要，公司预计为子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司提供不超过人民币6,000万元的担保。

  2、担保范围：子公司2021年经营活动中因向商业银行等金融机构申请综合授信业务、贷款、保理业务、融资租赁业务、向设备供应商分期付款购置设备等需要母公司为子公司提供担保的业务。

  上述担保事项授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起一年以内有效。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保协议及其他相关法律文件业务。公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。超过上述预计额度的担保事项，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。

  注册地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园金马街道尚石路南段2139号

  经营范围：机械设备、医疗器械、航空航天零部件及其工艺装备的设计、制造、销售；货物进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  公司尚未就本次担保签订协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

  截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保金额为零，公司对子公司提供担保的实际担保余额为零。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  本次担保额度预计事项是依据公司全资子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及股东利益。因此，公司董事会同意本次担保额度预计事项，同意将该担保事项提交股东大会审议。

  本次担保额度预计事项的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东利益。因此，公司监事会同意本次为子公司提供担保额度预计事项。

  本次担保额度预计事项是根据公司全资子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次担保额度预计事项。

  河南通达电缆股份有限公司关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“通达股份”）于2021年4月14日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

  1、在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

  2、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为（税后）3万元/年，全年津贴按年发放。

  在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

  1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

  3、董事、监事及高级管理人员出席董事会、监事会或股东大会会议所产生的出差费用，在每次会议结束后凭有效票据实报实销。

  4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会的任期将于2021年4月16日届满。目前，公司第五届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作正在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性、稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，董事会下设的各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

  在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。

  公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司日常资金正常周转的情况下，合并使用最高额度不超过（含）人民币5.5亿元的自有闲置资金和部分闲置募集资金进行现金管理，其中：自有资金不超过2亿元，闲置募集资金不超过3.5亿元，使用期限自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1626号）核准，公司通过非公开发行方式发行股票74,906,367股，发行价格为每股8.01元，募集资金总额为人民币599,999,999.67元，扣除各项发行费用人民币10,288,111.86元，实际募集资金净额为人民币589,711,887.81元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字〔2020〕第4-00033号《验资报告》。

  公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

  截至2020年12月31日，非公开发行股票募集资金计划投资和实际投入情况如下：

  由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

  为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响生产经营和募集资金投资项目实施的前提下，公司（含下属全资子公司）使用部分暂时闲置资金进行现金管理，增厚公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。

  公司（含下属全资子公司）将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

  在确保不影响生产经营和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司（含下属全资子公司）计划使用不超过（含）人民币5.5亿元（其中：自有资金不超过2亿元，闲置募集资金不超过3.5亿元）的自有资金和闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

  公司（含下属全资子公司）使用自有资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

  由公司董事会授权经营管理层在上述额度及决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

  公司将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

  本次使用自有资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营和募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。

  随着募集资金投资项目的推进，公司将面临持续的资金需求，公司将严格执行募集资金使用计划。公司将依据募集资金投资项目进度安排持续投入募集资金进行项目建设。公司通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，未改变募集资金的使用计划，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

  本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

  2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  3、建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  2021年4月14日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币（含）5.5亿元（其中：自有资金不超过2亿元，闲置募集资金不超过3.5亿元）的自有资金和闲置募集资金进行现金管理。

  公司（含下属全资子公司）本次使用自有资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策，在保障资金安全的前提下，滚动使用最高额度不超过人民币（含）5.5亿元（其中：自有资金不超过2亿元，闲置募集资金不超过3.5亿元）的自有资金和闲置募集资金购买金融机构发行的保本型理财产品，且期限在12个月以内（含），有利于提高自有资金和闲置募集资金的现金管理收益。使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司（含下属全资子公司）使用自有资金和部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决定。

  本次使用自有资金和部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司（含下属全资子公司）滚动使用最高额度不超过人民币（含）5.5亿元（其中：自有资金不超过2亿元，闲置募集资金不超过3.5亿元）的自有资金和暂时闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），期限12个月以内（含），有利于提高自有资金和闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用自有资金和部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。

  保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“海通证券”）认为：公司本次使用部分闲置资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定及公司募集资金管理制度。综上，保荐机构对本次通达股份（含下属全资子公司）使用自有闲置资金和部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

  4、《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将有关事宜公告如下：

  2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

  公司根据财政部相关文件规定的要求，作为境内上市企业，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

  本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则